الرئيسيةعريقبحث

قائمة وورلد تشيك

☰ جدول المحتويات

قائمة وورلد تشيك (أو بالترجمة الحرفية: قائمة التحقق العالمية) هي قاعدة بيانات عن الأشخاص المعرضين سياسيا والذي يتوقع ان يمثلوا مخاطر كاأفراد لخطر متزايد والمنظمات، وتستخدم في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحديد وإدارة المخاطر المالية والتنظيمية والسمعة. شكلت World Check كجزءًا من مجموعة طومسون رويترز لإدارة المخاطر قبل نقلها إلى Refinitiv بعد صفقة دمج مع The Blackstone Group في شهر أكتوبر من 2018. [1]

كان تأسيس قاعدة البيانات استجابة للتشريعات التي تهدف إلى الحد من حدوث الجرائم المالية. بادئ ذي بدء، استخدمت البنوك والمؤسسات المالية ذكاء World-Check كحل شامل لتقييم وإدارة وعلاج المخاطر. ومع ذلك، وحيث أصبحت التشريعات معقدة بشكل متزايد وأصبح انتشاره عالميًا بشكل متزايد، فإن الطلب على مثل هذه المعلومات الاستخباراتية قد تخطى القطاع المالي ليشمل منظمات من جميع القطاعات والمجالات.

تغطية الابحاث

يراقب فريق أبحاث World-Check المخاطر الناشئة بأكثر من 60 لغة ، ويغطي أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم. تعد جميع المعلومات المستخدمة في المجال العام، ويحلل محللو الأبحاث الأفراد والكيانات المجتمعية باستخدام منهجية البحث المفتوح المصدر المعروفة باسم (OSINT) مع التقيد بالبروتوكول الصارم مثل البروتوكول المنصوص عليه في قانون حماية البيانات لعام 1998 في المملكة المتحدة.

في عام 2011، World-Check تلقت تأكيدات مستقلة تحت المعيار الدولي لضمان الازدواجية " International Standard on Assurance Engagements" ( ISAE 3000 ) للعمليات والضوابط الداخلية التي تتحكم بمنصة العقوبات العالمية وقواعد البيانات

يرتبط فريق متخصص من محللي البحوث بقوائم العقوبات والحصار من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قوائم مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية و المملكة المتحدة HMT والاتحاد الأوروبي و OSFI و FATF و DFAT الأسترالي. شكل دائم واجباري يتم مراقبة القوائم التنظيمية والتنفيذ وكذلك قوائم الأطراف المحظورة والمحظورة. مجالات محددة تهتم القائمة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة و منطقة الشرق الأوسط، تغطيها فرق بحثية متخصصة.

نظرة للمنظمة

تم تسجيل ورلد تشيك في لندن عام 2000 من قبل ديفيد ليبان لتسجيل من اجل التخفيف من المخاطر في المجتمع المصرفي السويسري. كانت شركة Uptime iTechnology التي أسسها نيكولاس كيملا هم مطوري World-Check وكانت تُعرف آنذاك بمنصة استخبارات المخاطر ولكن تم بيعها لاحقًا إلى طومسون رويترز. [2]

خلال عام 2008 ، أطلقت World-Check ما اطلق عليه Check Country، وهو مؤشر يصنف أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم من حيث المخاطر. يتم استخدام خوارزمية إحصائية لتجميع مصادر المعلومات المختلفة عبر العوامل السياسية والمالية والجنائية وهذا يحدد المخاطر المرتبطة بالعملاء والمعاملات وفقًا لبلدهم الأصلي. واستنادًا إلى الإحصائيات وليس التصور، توفر Country-Check معلومات استخباراتية عملية عن اتخاذ القرارات المستنيرة ومفيدة لعمليات الدمج والاستحواذ وأمن سلسلة التوريد والتوسع والاستكشاف عبر الحدود والإنتاج.

في عام 2009 ، زادت World-Check من عروضها من خلال الحصول على IntegraScreen [3] ، وهي مزود لخدمات الإبلاغ عن العناية الواجبة. يتم استخدام تقارير IntegraScreen (الشاشة المتكاملة) عندما تكون هناك حاجة إلى فحص معلومات تفصيلية عن أي كيان أو فرد، ويمكن إجراء البحث بغض النظر عن المكان.

الشراكات والتكامل

تستخدم World-Check من قبل العديد من المؤسسات المالية لتلبية العناية الواجبة و تعرف عميلك Know-Your-Customer (اعرف عميلك) يحتاج الامتثال:

  • استخدمت Lloyd's of London World-Check لتلبية متطلبات العناية الواجبة وامتثال KYC منذ عام 2008 [4] .
  • تستخدم Maecenas ، وهي سوق فنية قائمة على أساس سلسلة التكتل، World-Check للتخفيف من مخاطر الجريمة المالية وتلبية متطلبات العناية الواجبة [5] .
  • تستخدم SAI Global ، وهي إدارة المخاطر والامتثال للمعايير وأعمال المعلومات، World-Check كشريك خارجي لإدارة المخاطر [6] .
  • تعاونت Aravo Solutions، وهي شركة خدمات إدارة مخاطر خارجية، في عرض مشترك مع World-Check لاسترداد معلومات الشركة مباشرةً [7] .
  • يعد World-Check Customer Risk Screener تطبيقًا متوفرًا على Salesforce AppExchange ، والذي يسمح لمستخدمي Salesforce بالوصول إلى قاعدة بيانات World-Check الخاصة بذكاء المخاطر لكشف المخاطر المرتبطة بالعملاء أو العملاء المتوقعين أو الحسابات [8] .

تسرب قواعد البيانات ووالتسويات الأمنية

في نشرة عبر موقع ريديت، أعلن أحد المستخدمين أنه حصل على نسخة من قاعدة بيانات World-Check مع معلومات حتى عام 2014. كان هذا التسريب ممكنًا بسبب تقييم غير مكتمل للأمان، وتم تحميله من خلال موقع محرك البحث Shodan الذي يتيح للمستخدمين العثور على أنواع معينة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت باستخدام مجموعة متنوعة من المرشحات. [9]

ادعاءات كاذبة

PSC حملة التضامن مع فلسطين

في عام 2017 ، اعترفت World-Check بأن حملة التضامن مع فلسطين (PSC) لا ينبغي أن تُوضع على قاعدة بياناتها على الإطلاق، وبالتحديد لا ينبغي أن تكون الحملة مرتبطة بالإرهاب، مشددًا على أنه لا توجد أسباب تشير إلى أن PSC كانت مرتبطة مع النشاط المتصل بالإرهاب، أو أن المنظمة قدمت أي نوع من المخاطر المالية. توصلت PSC و World-Check إلى اتفاق لمعالجة الضرر الذي لحق بسمعة PSC ورئيسها السيد Hugh Lanning ، ولحل المسائل بينهما الناشئة عن هذا الملف الشخصي. [10]

فينسبري بارك مسجد

وافقت World-Check على دفع تعويضات والاعتذار لمسجد Finsbury Park Mosque في عام 2017 بعد ادعاء كاذب بأن لديها علاقة حالية بالإرهاب. [11]

مجيد نواز

مجيد نواز مؤسس كويليام وجد نفسه مدرجا على أنه إرهابي في في قائمة جزئية تسمى World-Check following للتحقيق حسب مجلة <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Vice_(magazine)" rel="mw:ExtLink" data-linkid="27" class="cx-link.html" title="Vice (magazine)">Vice</a> magazin [12] . قامت طومسون رويترز في وقت لاحق بإزالة اسمه من القائمة، واعتذرت وتم دفع مبلغ مالي لم يكشف عنه كتعويض عن الأضرار كجزء من التسوية عقب تهديد دعوى قضائية رفعتها نواز [13] [14].

ماجد الزير

ماجد الزير الذي يحمل منصب مدير مركز العودة الفلسطيني

احد الذين تمت اضافتهم للقائمة بوصفه إرهابياً، الرغم من منحه من الأمم المتحدة هو ومنظمته عضوية استشارية كاملة. ومع ذلك فقد تمكنت إسرائيل من تصنيفه على أنه إرهابي، الأمر الذي كانت له عواقب مدمرة على الزير وزملائه، ومن هذه العواقب الإغلاق التعسفي للحسابات البنكية التابعو لهم. لكن تم إلغاء التهمة عنه لاحقا. [15]


الملكية

في عام 2011 استحوذت طومسون رويترز على World-Check كعنصر رئيسي في وحدة مخاطر الحوكمة والامتثال (GRC). [16]. في أكتوبر 2018، أبرمت تومسون رويترز صفقة مع مجموعة بلاكستون ، ونتيجة لهذا الاندماج أصبحت World-Check مملوكة الآن لشركة جديدة تسمى Refinitiv [1].

مقالات ذات صلة

المراجع

  1. [1], Thomson Reuters closes deal with Blackstone, rebrands as Refinitiv - The TRADE نسخة محفوظة 1 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. "Sales Trends that you need to know about in 2019". executiveacademy.at. 9 January 2014. مؤرشف من الأصل في 23 مايو 201921 مايو 2019.
  3. [2], World-Check acquires IntegraScreen | Spectrum Equity نسخة محفوظة 2 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  4. [3], Lloyd's selects World-Check for due diligence and KYC compliance نسخة محفوظة 2 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  5. [4], Maecenas Partners with Thomson Reuters to Mitigate Financial Crime Risk نسخة محفوظة 1 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  6. [5], Third-Party Risk Management and Thomson Reuters World-Check | SAI Global نسخة محفوظة 2 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  7. [6], Third-Party Risk & Performance Partners | Aravo نسخة محفوظة 2 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  8. [7], World-Check Customer Risk Screener - Thomson Reuters - AppExchange نسخة محفوظة 1 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  9. "Terrorism Blacklist: I have a copy. Should it be shared? • r/privacy". reddit. مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2019.
  10. "Palestine Solidarity Campaign Removed from World-Check Terrorist Listing" en-US (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 201924 ديسمبر 2019.
  11. "Van attack shatters calm at mosque with a troubled history". Financial Times. 20 June 2017. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 201921 يونيو 2017.
  12. [8] - تصفح: نسخة محفوظة 14 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  13. [9] - تصفح: نسخة محفوظة 9 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  14. [10] - تصفح: نسخة محفوظة 8 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  15. عري 21 - لماذا تعدّ قضية ماجد الزير ضد وورلد تشيك مهمة نشر بتاريخ 22-1-2019 ولوج تاريخ 19-10-2019 - تصفح: نسخة محفوظة 25 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  16. "English". Thomson Reuters. مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2016.

روابط خارجية

موسوعات ذات صلة :