مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية ( TFI )، الذي تأسس في عام 2004، [1] هو وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. تعمل منظمة الشفافية الدولية على الحد من استخدام النظام المالي للأنشطة غير المشروعة من قبل الإرهابيين (الجماعات والمنظمات التي ترعاها الدولة)، وغسل الأموال، وعصابات المخدرات، وتهديدات الأمن القومي الأخرى.
ويشرف على مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية. منذ تأسيسها في عام 2004، وقد وجهت المكتب قبل ثلاثة وكيل - ستيوارت ليفي A.، ديفيد كوهين وآدم زوبين J. - كل منهم، وفقا ل فيليب فايس، عملت كشركاء في شركة المحاماة نفسها وسوليفان وكرومويل. [2] سوليفان وكرومويل هي نفس شركة المحاماة التي كان ألان دالاس، مدير وكالة المخابرات المركزية الشهير، شريكًا فيها. وكيل الوزارة الحالي هو سيغال ماندلكر [3]
تشرف المؤسسة على مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، ومكتب الاستخبارات والتحليل، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية، ومكتب الخزانة التنفيذي لمصادرة الأصول. [4]
وزارة الخزانة الأمريكية هي وزارة المالية الوطنية الوحيدة التي لديها وكالة استخبارات داخلية خاصة بها، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إسلام آباد وأبو ظبي. [5]
المراجع
- "Testimony of Under Secretary Cohen before the Senate Subcommittee on Financial Services and General Government". the U.S. Department of the Treasury. 2 April 2014. مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 201810 يناير 2017.
- فيليب فايس (17 July 2016). "Iran deal is still imperilled by deep state– hardliners". Mondoweiss. مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 201817 يوليو 2016.
- "Office of Terrorism and Financial Intelligence Analysis". مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2020.
- "Terrorism and Financial Intelligence". www.treasury.gov. مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 202008 يوليو 2015.
- Liberto, Jennifer (16 February 2010). "Treasury's quiet war". CNN. مؤرشف من الأصل في 04 ديسمبر 201608 يوليو 2015.